CASO BAEZ, JORGE LANATA SONRIE DESDE EL MAS ALLA: EL MONTO DE LA ESTAFA ALCANZO LOS 54 MILLONES DE DOLARES
Toda la investigación realizada por el periodista fue
corroborada por la justicia y la confirmación de la pena por la Corte Suprema, le dio la razón a todo
lo indagado.
Clarin
"Convócase
a los condenados Julio Enrique Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Gustavo
Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Fabián Virgilio Rossi y Carlos Juan Molinari, para que se presenten el próximo día lunes 2 de junio de 2025, a las
10:30 horas, para hacer efectivas sus detenciones". Con esa frase, el juez
y presidente del Tribunal Oral 4 Néstor Cotables ordenó la detención para
cumplir las penas de varios involucrados en la causa de la Ruta del Dinero K.
La
decisión la tomó este viernes, luego de que la Corte Suprema confirmara la
sentencia contra Lázaro Báez y los acusados de lavar 55 millones de dólares.
La
pena recae ahora sobre cinco involucrados que nunca estuvieron detenidos en el
marco de la causa y que tienen condenas de más de tres años. Se trata de el ex
presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza, el empleado de La
Rosadita Fabián Rossi, el empresario Juan Carlos Molinari, Juan Pablo de
Rasis, César Fernández y Eduardo Castro. Rossi es el más conocido de los tres
porque era el marido de Ileana Calabró.
Todos
tienen que presentarse el lunes a las 10.30 en tribunales para cumplir la
condena.
Lázaro
Báez el principal condenado en este expediente donde se investigaron maniobras
de blanqueo, con una condena de 10 años de prisión, continuará cumpliendo
el arresto domiciliario hasta tanto “se conformen los legajos de
ejecución, se realicen los cómputos respectivos a fin de determinar su
situación procesal en relación al cumplimiento de la condena”.
En
la resolución a la que accedió Clarín, el juez Costabel pidió que se informe
desde la Secretaría de Cómputos, el tiempo de detención cumplido por el
empresario, para después resolver cómo se hará efectiva la condena.
Este
criterio aplica también Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Martín Báez, quienes
“han transitado la totalidad y/o parte del proceso en prisión preventiva”.
Desde
el 2020, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo arresto
domiciliario tras dejar el Penal de Ezeiza, adonde había ingresado el 6 de
junio de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello. Y hace dos años, fue
trasladado a la localidad de El Calafate, donde continúa con la morigeración de
la prisión preventiva.
Para
la justicia, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial
e indiscutible de una estructura que durante tres años (2010-2013) se dedicó a
lavar 55 millones de dólares. Para esas operaciones utilizaron a Austral
Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial,
y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.
Cuando
confirmó la sentencia del juicio, la Cámara de Casación Federal sostuvo que el
delito precedente de las operaciones de blanqueo era la evasión
impositiva instrumentada a través de una usina de facturas apócrifas
montadas por Báez.
También
se confirmaron multas que oscilan entre dos y seis veces el monto de las
operaciones (de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000) y el decomiso de
activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.
El
fallo confirmado por la Corte dispone una pena de diez años de cárcel para
Lázaro Báez, seis años y seis meses para Martín Báez, seis años para Jorge
Chueco y Daniel Pérez Gadín, y cinco años para Julio Mendoza.
Con
pena de tres años y seis meses, se encuentra Leonardo Fariña. Prisión de cuatro
años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Fabián Rossi,
Eduardo Castro.
Tres
años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Bustos, Alejandro
Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Báez, y dos años y seis meses para
Walter Zanzot. También se ratificaron las condenas de Carlos Molinari a tres
años y seis meses, y de Daniel Bryn a dos años de prisión,
El
de la Ruta del Dinero K se considera el mayor juicio en materia de lavado
de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayoría, las sentencias
acusatorias respondieron a la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo
de activos. Sí bien el Tribunal de juicio había dictado doce años de prisión a
Lázaro Báez, la Cámara de Casación redujo esa pena a diez años; modificando en consecuencia
las atribuidas a los demás acusados.
La
principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una
"banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la
habitualidad".
A
la hora de dictar sentencia, que obtuvo firmeza por parte del máximo tribunal,
se dio por “acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y
financiero, que incluía el empleo de sociedades 'pantalla' -eludiendo los
controles fiscales-", los acusados lograron lavar sumas millonarias de
dinero.
Los
acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la
Argentina y en el extranjero, "por medio de la cual se canalizaron,
transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el
mercado, fondos procedentes de delitos".
Estas
operaciones se estructuraron de la siguiente manera: en primer término se
expatriaron los fondos "por transacciones en distintos bancos
internacionales", en relación a las cuentas abiertas en Suiza
principalmente.
La
etapa final del circuito incluyó una "repatriación por una operación
bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos
que fueron detectados y decomisados". Se usó a Austral Construcciones para
la compra de bonos y así reingresar al circuito el dinero de origen ilícito.
La
suma investigada y que le significó al ex socio comercial de Cristina Kirchner
su primera condena por lavado, asciende a 54.870.000 dólares, "coincidente
dicho monto total con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro
Báez", consideraron los camaristas.
En
este expediente se ponderó como parte del entramado de lavado se utilizó la
financiera SGI -la "Rosadita"- que fue conocida por las imágenes en
las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez
contaban cinco millones de dólares.
La justicia dio por acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación "ingresado en la cuenta de Austral, siempre fue Lázaro Báez, quien se valió de distintos co-imputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos ilícitos de delitos tributarios".
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